以后地位首页 > 投资者干系 > 公司通告 > 注释

临2019-016 第五届董事会第四十八次集会决定通告

2019-06-04

证券代码:600037       证券简称:必博彩票登录,必博网文娱官网-欢送您的莅临!       通告编号:临2019-016

北京必博彩票登录,必博网文娱官网-欢送您的莅临!电视网络株式会社

第五届董事会第四十八次集会决定通告


  本公司董事会及全体董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或许严重脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。


  紧张内容提示:

  公司将于2019年6月20日召开2019年第一次暂时股东大会


  一、董事会集会召开状况

  依据《公司章程》、《董事集会事规矩》的相干规则,北京必博彩票登录,必博网文娱官网-欢送您的莅临!电视网络株式会社第五届董事会第四十八次集会告诉于2019年5月29日以书面投递和电子邮件的方法收回。集会于2019年6月3日以通讯方法举行。应到场表决董事15人,实践到场表决董事15人。本次集会的召开契合《公法律》、《公司章程》的有关规则,集会正当、无效。

  二、董事会集会审议状况

  集会审议并分歧经过如下决定:

  (一)审议经过《关于独立董事任期届满离任及改换独立董事的议案》;

  公司独立董事彭中天老师、邓峰老师和罗玫密斯任期已满六年,将不再担当公司独立董事及董事会下设委员会的相干职务,公司独立董事刘华密斯因团体缘由已辞去公司独立董事职务(详细概况请拜见公司通告临2018-027)。鉴于以上四位独立董事的离任将招致本公司独立董事低于法定人数,依据中国证监会《关于在上市公司树立独立董事制度的指点意见》及《上海证券买卖所上市公司独立董事存案及培训任务指引》等相干规则,公司董事会提名陶鸣成老师、张恒老师、崔也光老师、崔欣老师为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件),任期与第五届董事会分歧,自股东大会审议经过之日起失效。陶鸣成老师、张恒老师、崔也光老师、崔欣老师赞同被提名为公司独立董事候选人(独立董事提名流声明、独立董事候选人声明详见上海证券买卖所网站)。

  公司5位独立董事宣布了分歧赞同的独立意见。

  独立董事候选人的任职资历和独立性经上海证券买卖所考核无贰言后,公司提请2019年第一次暂时股东大会审议。

  议案表决状况如下:15票赞同,0票支持,0票弃权。

  (二)审议经过《关于延伸自有资金停止现金办理的投资限期的议案》。

  董事会赞同将第五届董事会第四十二次集会审议经过的不超越12.5亿元的自有资金停止现金办理的投资限期延伸一年,即由停止2019年6月7日延伸至停止2020年6月7日。详细内容见本公司当日登载的《关于延伸自有资金停止现金办理的投资限期的通告》。公司5位独立董事宣布了独立意见。

  议案表决状况如下:15票赞同,0票支持,0票弃权。

  (三)审议经过《关于召开2019年第一次暂时股东大会的议案》。

  公司定于2019年6月20日(星期四)下战书2:30在本公司三层集会室召开2019年第一次暂时股东大会,详细内容详见公司召开2019年第一次暂时股东大会的告诉。

  议案表决状况如下:15票赞同,0票支持,0票弃权。

  上述决定的第一项内容尚需提请公司2019年第一次暂时股东大会审议经过。


  特此通告。






  北京必博彩票登录,必博网文娱官网-欢送您的莅临!电视网络株式会社董事会

  2019年6月4日





附件:


公司独立董事候选人简历


  陶鸣成老师,1959年出生,硕士研讨生。现任上海臻熙体育开展无限公司董事长、浙江瀚叶株式会社独立董事。曾任百视通新媒体株式会社董事、总裁,长处互动科技无限公司董事、首席实行官。


  张恒老师,1970年出生,硕士研讨生,初级编辑。现任北京爱奇艺科技无限公司副总裁。曾任北京电视台旧事中央副主任、总编室主任、影视剧中央主任。


  崔也光老师,1957年出生,博士研讨生,注册管帐师。现任都城经济商业大学管帐学院传授。曾任都城经济商业大学管帐学院院长兼大学校长助理、茂名石化实华株式会社独立董事、北京市大龙伟业房地产开辟株式会社独立董事。


  崔欣老师,1972年出生,博士研讨生,状师。现任北京市盈科状师事件所初级合资人。曾任北京市展达状师事件所状师。