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临2019-018 关于召开2019年第一次暂时股东大会的告诉

2019-06-04

证券代码:600037 证券简称:必博彩票登录,必博网文娱官网-欢送您的莅临! 通告编号:临2019-018

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关于召开2019年第一次暂时股东大会的告诉


  本公司董事会及全体董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或许严重脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。


  紧张内容提示:

   股东大会召开日期:2019年6月20日

   本次股东大会接纳的网络投票零碎:上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

  一、 召闭会议的根本状况

  (一) 股东大会范例和届次

  2019年第一次暂时股东大会

  (二) 股东大会调集人:董事会

  (三) 投票方法:本次股东大会所接纳的表决方法是现场投票和网络投票相联合的方法

  (四) 现场集会召开的日期、工夫和所在

  召开的日期工夫:2019年6月20日14点30分

  召开所在:北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层集会室

  (五) 网络投票的零碎、起止日期和投票工夫。

  网络投票零碎:上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

  网络投票起止工夫:自2019年6月20日

  至2019年6月20日

  接纳上海证券买卖所网络投票零碎,经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票顺序

  触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则实行。

  二、 集会审议事变

  本次股东大会审议议案及投票股东范例

序号议案称号投票股东范例
A股股东
累积投票议案
1.00关于独立董事任期届满离任及改换独立董事的议案应选独立董事(4)人
1.01陶鸣成老师
1.02张恒老师
1.03崔也光老师
1.04崔欣老师


  1、 各议案已表露的工夫和表露媒体

  上述议案内容详见2019年6月4日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站www.sse.com.cn。

  2、 特殊决定议案:无

  3、 对中小投资者独自计票的议案:1

  三、 股东大会投票留意事变

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票零碎利用表决权的,既可以登岸买卖零碎投票平台(经过指定买卖的证券公司买卖终端)停止投票,也可以登岸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的,投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

  (二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票零碎利用表决权,假如其拥有多个股东账户,可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相反种别平凡股或相反种类优先股均已辨别投出统一意见的表决票。

  (三)股东所投推举票数超越其拥有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项议案所投的推举票视为有效投票。

  (四)统一表决权经过现场、本所网络投票平台或其他方法反复停止表决的,以第一次投票后果为准。

  (五)股东对一切议案均表决终了才干提交。

  (六)接纳累积投票制推举独立董事的投票方法,详见附件2。

  四、 集会列席工具

  (一)股权注销日收市后在中国证券注销结算无限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会(详细状况详见下表),并可以以书面方式委托署理人列席集会和参与表决。该署理人不用是公司股东。

股份种别股票代码股票简称股权注销日
A股600037必博彩票登录,必博网文娱官网-欢送您的莅临!2019/6/1


  (二)公司董事、监事和初级办理职员。

  (三)公司延聘的状师。

  (四)其别人员。


  五、 集会注销办法

  1、团体股东持自己身份证、股东帐户卡操持注销手续。

  2、法人股东持业务执照复印件、股东帐户卡、法定代表人受权委托书及列席职员身份证操持注销手续。

  3、因故不克不及列席集会的股东,可书面委托别人列席集会(受权委托书附后),署理人持自己身份证、受权委托书、受权人股东帐户操持注销手续。

  4、列席集会股东请于2019年6月17日、18日,逐日上午9:30-11:30,下战书1:30-5:00持无效证件到现场操持注销手续,也可用信函或传真的方法注销。

  六、 其他事变

  1、会期半天

  2、列席集会者交通及留宿自理

  3、联络地点:北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层必博彩票登录,必博网文娱官网-欢送您的莅临!公司战略

  投资部

  4、联络德律风:010-62364114、62035573  传真:010-62364114、62035573

  5、邮政编码:100007


  特此通告。




  北京必博彩票登录,必博网文娱官网-欢送您的莅临!电视网络株式会社董事会

  2019年6月4日


  附件1:受权委托书

  附件2:接纳累积投票制推举独立董事投票方法阐明

     

  报备文件

  发起召开本次股东大会的董事会决定


  附件1:受权委托书

  受权委托书

  北京必博彩票登录,必博网文娱官网-欢送您的莅临!电视网络株式会社:

  兹委托老师(密斯)代表本单元(或自己)列席2019年6月20日召开的贵公司2019年第一次暂时股东大会,并代为利用表决权。

  委托人持平凡股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:


序号累积投票议案称号投票数
1.00关于独立董事任期届满离任及改换独立董事的议案
1.01陶鸣成老师
1.02张恒老师
1.03崔也光老师
1.04崔欣老师



  委托人署名(盖印):        受托人署名:

  委托人身份证号:          受托人身份证号:

  委托日期:  年代日

  备注:

  委托人应在委托书中"投票数"栏内填入"票数",关于委托人在本受权委托书中未作详细指示的,受托人有权按本人的志愿停止表决。


  附件2接纳累积投票制推举独立董事的投票方法阐明


  一、本次股东大会独立董事候选人为4人,接纳累积投票制。投资者应针对每位候选人停止投票。

  二、报告股数代表推举票数。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相称的投票总数。

  三、股东应以议案组的推举票数为限停止投票。股东依据本人的志愿停止投票,既可以把推举票数会合投给某一候选人,也可以依照恣意组合投给差别的候选人。投票完毕后,对每一项议案辨别累积盘算得票数。

  四、示例:

  如某股东持有公司100股股票,本次股东大会应选独立董事候选人4名,则该股东关于董事会推举议案组拥有400股的推举票数。该股东可以以400票为限,他(她)既可以把400票会合投给某一位候选人,也可以依照恣意组合疏散投给恣意候选人。