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临2019-019 关于延伸自有资金停止现金办理的投资限期的通告

2019-06-04

证券代码:600037         证券简称:必博彩票登录,必博网文娱官网-欢送您的莅临!       通告编号:临2019-019

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关于延伸自有资金停止现金办理的投资限期的通告


  本公司董事会及全体董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或许严重脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。


  紧张内容提示:

  将董事会审议经过的不超越12.5亿元的自有资金停止现金办理的投资限期延伸一年,即由停止2019年6月7日延伸至停止2020年6月7日。


  北京必博彩票登录,必博网文娱官网-欢送您的莅临!电视网络株式会社(以下简称"公司")第五届董事会第四十二次集会、第五届监事会第三十一次集会审议经过了对临时闲置的不超越12.5亿元的自有资金停止现金办理,投资于限期不超越12个月的低危害、保本型理财富品、构造性存款等。受权限期停止至2019年6月7日(详细概况请拜见公司通告临2019-003)。鉴于该受权行将到期,公司依据运营状况和资金运用布置,决议延伸该项受权的投资限期,即由停止2019年6月7日延伸至停止2020年6月7日,现金办理的根本状况、危害控制步伐等其他内容稳定。

  一、集会审议状况

  公司于2019年5月31日以通讯方法召开第五届董事会第四十八次集会、第五届监事会第三十七次集会,集会审议经过了《关于延伸自有资金停止现金办理的投资限期的议案》,赞同将第四十二次董事会受权的不超越12.5亿元的自有资金停止现金办理的投资限期延伸一年,即由停止2019年6月7日延伸至停止2020年6月7日。

  二、独立董事意见

  独立董事对该事变宣布了赞同意见,以为:公司延伸自有资金停止现金办理的投资限期,有利于进步公司资金运用服从,添加投资收益,契合公司及股东的长处。该事变的审议、决议计划顺序契合有关执法法例和《公司章程》的规则,不存在损害中小股东长处的情况。

  三、监事会心见

  公司第五届监事会第三十七次集会审议经过了该议案,以为:公司延伸自有资金停止现金办理的投资限期,有利于进步公司资金运用服从,添加投资收益,不存在侵害公司及股东长处的情况,相干审批顺序契合执法法例及公司章程的相干规则。

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第四十八次集会决定;

  2、公司第五届监事会第三十七次集会决定;

  3、独立董事出具的独立意见。


  特此通告。





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  2019年6月4日