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临2019-023 北京必博彩票登录,必博网文娱官网-欢送您的莅临!电视网络株式会社第五届董事会第四十九次集会决定通告

2019-06-26

证券代码:600037       证券简称:必博彩票登录,必博网文娱官网-欢送您的莅临!       通告编号:临2019-023

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第五届董事会第四十九次集会决定通告



  本公司董事会及全体董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或许严重脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。


  一、董事会集会召开状况

  依据《公司章程》、《董事集会事规矩》的相干规则,北京必博彩票登录,必博网文娱官网-欢送您的莅临!电视网络株式会社第五届董事会第四十九次集会告诉于2019年6月21日以书面投递和电子邮件的方法收回。集会于2019年6月26日以通讯方法举行。应到场表决董事15人,实践到场表决董事15人。本次集会的召开契合《公法律》、《公司章程》的有关规则,集会正当、无效。

  二、董事会集会审议状况

  集会审议并分歧经过如下决定:

  审议经过《关于推举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

  经公司2019年第一次暂时股东大会审议经过陶鸣成老师、张恒老师、崔也光老师和崔欣老师为公司第五届董事会独立董事。董事会将调解董事会专门委员会成员,调解后的董事会专门委员状况如下:

  1、审计委员会:由独立董事崔也光老师、崔欣老师,副董事长卢东涛老师三人构成,独立董事崔也光老师任主任委员。

  2、战略委员会:由董事长郭章鹏老师、副董事长卢东涛老师、独立董事张恒老师三人构成,董事长郭章鹏老师任主任委员。

  3、薪酬与稽核委员会:由独立董事陶鸣成老师、崔也光老师,董事胡志鹏老师三人构成,独立董事陶鸣成老师任主任委员。

  4、提名委员会:由独立董事崔欣老师、孔炯老师,董事长郭章鹏老师三人构成,独立董事崔欣老师任主任委员。

  议案表决状况如下:15票赞同,0票支持,0票弃权。


  特此通告。





  北京必博彩票登录,必博网文娱官网-欢送您的莅临!电视网络株式会社董事会

  2019年6月27日